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為洗刷兆豐疑似洗錢惡名，行政院決成立洗錢防制辦公室，周四（16日）掛牌運作。法界人士點出，香港、德國為因應洗錢防制，正大力修訂公司法，明訂公司股東實質受益人必須透明化，我國公司法相對較落後，值此公司法修法之際，宜納入參考。



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此外，法務部也會和金融單位檢討，指定無現金交易類別，例如不動產、珠寶及高級名車等。

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據透露，兆豐案後，我國積極修法，金管會強化金融機構法遵制度改善，各國已經看見，最近外商銀行頻向法務部垂詢內容，對調降台灣洗錢風險應有助益，也有助我2018國家評鑑報告排名提升。為因應亞太洗錢防制組織（APG）新一輪評鑑報告今年底需提交國家、效能及法律報告等三份正式報告，明年APG組織派員來台進行現地評鑑，2019年在大會上論辯攻防國家報告內容，這二年半的籌備國家報告是關鍵期，因此行政院決成立任務編組的洗錢防制辦公室。政院周四院會將聽取洗錢防制工作成效，並為行政院洗防辦公室揭牌。其功能包括統籌協調政策及法制，統合撰寫國家評鑑報告等。行政院洗防辦主任為法務部次長蔡碧仲，執行祕書為台高檢柯宜汾，副執祕為金管會銀行局副組劉萬基。法界人士指出，最近香港、德國為因應洗錢防制，均公開表示大修公司法，設立情資分析系統或公眾平台，讓資訊透明化，兩國均要求股東及實質受益人、公司登記要非常透明，美國也關心其不動產交易不應再使用現金，南韓也開始有大動作，皆顯示對洗錢防的積極作為。此外，防洗法規定，必要時可會同金管會等，指定不使用現金交易類別，以防止利用各種交易行為來洗錢，但法務部一直未啟用這項工具，現在洗錢防制為國際趨勢及主流，法務部下半年也要會同金管會檢討無現金特定交易類型，包括不動產、名車、珠寶等，可以使用轉帳通匯交易。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');年菜餐廳高雄中秋禮盒推薦

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